改革创新谋发展 行稳致远谱新篇

发布日期：2019-04-15 查看次数：1757

2019年3月25日下午，武汉武建机械施工有限公司六届六次股东、职工代表及武汉鑫嘉德建设投资有限公司一届二次股东大会在公司六楼报告厅如期召开。公司全体股东、职工代表、监事会成员及列席代表，出席了本次会议。大会主要议题分三部分进行，分别由董事长张建民、总会计师李爱武主持。

大会在庄严的国歌声中拉开帷幕，全体参会人员齐声鼓掌通过了大会议程。公司董事长张建民代表董事会作了题为《改革创新谋发展   行稳致远谱新篇》的报告，报告首先围绕“企业的主要经济指标、基础管理、技术创新和企业文化建设”等工作的完成情况进行回顾总结了董事会2018年度的工作，对一年来董事会的决议及执行情况作了报告，对在推进企业转型升级发展过程中存在的问题和不足，进行了梳理。面对2019年经济下行压力日益加大的严峻态势，董事会审时度势，围绕企业“改革创新，转型升级”的工作方针，结合企业实际，提出了四大建议：一是坚持走“机施”特色发展之路，全面推动企业转型升级；二是加强内控建设，夯实企业管理基础；三是提高认识，明确任务，落实责任；四是加强企业文化建设，提升团队素质，服务企业经济发展。企业发展的蓝图已经绘就，奋进正当其时，公司要求中高管和广大员工，进一步转变工作作风，强化责任担当，狠抓工作落实，提升工作实效，为全面完成公司2019年度既定的各项经济和管理指标任务而努力。

公司总会计师李爱武在大会上分别作了《武汉武建机施公司2018年度财务工作报告》和《武汉武建机施公司2018年度利润分配方案》，重点通报了2018年度公司主要经济指标完成的情况，三大事业部顺利完成了公司下达的2018年度各项经济指标。在《2018年度利润分配方案》中，经公司经济工作领导小组审核提交公司董事会审议，每股派发现金红利人民币0.2元（含税），按股东实际出资比例进行分配。

公司监事会监事长李晶作了《2018年度监事会工作报告》，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对股东和企业负责的态度，认真依照法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。2019年，公司纪委、监察、监事会工作三位一体高度融合，将一如既往紧密围绕公司工作方针和重点任务，结合企业特点和管理实际，以中高管履责、绩效考核、间接费用的支出为重点，进一步增强监督的时效性和有效性。

根据公司大会安排和2019年度的重点工作，为了加快推进企业转型升级的步伐，在本次大会上还提交审议并通过了《关于申报高新技术企业的议案》、《关于购置相关设备的议案》。

本次股东、职工代表大会以投票表决的方式通过了三项报告、一项方案和两项议案，监事会成员负责对投票和统计票数的过程进行了全程监督。各位股东代表、职工代表还依次在决议上签字确认。

大会第三部分是武汉鑫嘉德建设投资有限公司一届二次股东大会，共计32名股东参加了本次会议，3名股东办理了书面委托。

会上，总会计师李爱武依次作了《武汉鑫嘉德公司2018年度财务部工作报告》和《武汉鑫嘉德公司2018年度利润分配方案》。过去一年，是武汉鑫嘉德建设投资有限公司进入实质性运转的第一年，股东投资准时到位，公司组织机构及运营模式初步形成，通过全体员工及股东的共同努力，全面完成了股东会下达的年度经济指标任务，并取得了较好业绩，赢得了“开门红”。在《利润分配方案》中，经公司董事会审议，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），派股每股0.1元，按股东实际出资比例进行分配。另外，还提交审议并通过了《关于投资和兴办实体企业的议案》。希望通过兴办或利用现有资质的实体企业资源为武汉鑫嘉德公司的未来发展壮大打下坚实的基础。